Банки накажут за использование фирм-однодневок для создания незаконных схем

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) готово к решительной борьбе с отмыванием денег и преднамеренными банкротствами банков.

АСВ подготовило и уже направило в Минфин РФ законопроект, в котором предлагается ввести уголовную ответственность для банкиров за использование фирм-однодневок для создания незаконных схем. Как показывает практика, даже крупные банки бывают вовлечены в такие схемы.

Законопроект от АСВ, который был задуман еще в сентябре прошлого года, предусматривает уголовную ответственность за все виды использования банками фирм-однодневок: для обналичивания денежных средств, ухода от налогов или создания других незаконных схем.

В законопроекте также говорится о сохранности банковских документов. За фальсификацию или утерю отчетности отвечать будут работники не только банков, но и любых других организаций.

Законопроект также предлагает ужесточить наказание за преднамеренное банкротство – до 10 лет лишения свободы (с нынешних 6 лет), пишет Бизнес журнал.

Lenta.ru напоминает, что АСВ является госкорпорацией, созданной для выплат вкладчикам возмещений по вкладам в случае прекращения деятельности того или иного банка.